Операции с государственными или муниципальными ценными бумагами на сумму, равную или превышающую 600 000 руб., причислены Росфинмониторингом к "необычным сделкам"
Операции с государственными или муниципальными ценными бумагами на сумму, равную или превышающую 600 000 руб., причислены Росфинмониторингом к "необычным сделкам" (приказ от 14.09.2010 № 242). Документ адресован организациям (за исключением кредитных), осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.
При выявлении в деятельности клиента необычной операции (сделки) или ее признаков организация может обратиться к клиенту с просьбой о предоставлении необходимых объяснений, в том числе разъясняющих экономический смысл необычной операции (сделки); обеспечить повышенное внимание ко всем операциям (сделкам) этого клиента; или предпринять иные действия для выяснения необходимых обстоятельств. О действиях, предпринятых в связи с выявлением необычной операции (сделки) или ее признаков, в сообщении об операции, в обязательном порядке оформляемом сотрудником организации, делается соответствующая запись.
Результаты изучения оснований и целей выявленных необычных операций (сделок) хранятся не менее 5 лет.
